開課時(shí)間：2016年12月23-24日 上海
培訓(xùn)費(fèi)用：4800元/2天（含指定PDF版本教材、茶點(diǎn)）外地客戶可協(xié)助預(yù)訂酒店
授課方式：內(nèi)容講述、案例分析、游戲互動(dòng)、討論點(diǎn)評
培訓(xùn)對象：
ü 集團(tuán)總部董事長、CEO、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、其它總監(jiān)
ü 集團(tuán)總部風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)部、管理創(chuàng)新部部長與主管等
ü 分子公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部部長
贈(zèng)送課外資料：
1、課程電子版ptt ；
2、講師出版書籍；
聯(lián)系方式：0871-6630 6036
咨詢電話： 15887809523
聯(lián) 系 人： 浦老師
電子郵箱： [email protected]
網(wǎng) 址： psdjs.cn
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課 程 背 景 |
如何才能確保內(nèi)控體系建設(shè)不淪落為審核通過、索證的工具? 集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)與單體公司有著哪些嚴(yán)重不同？與單體公司相比，集團(tuán)公司管理跨度和管理難度上都發(fā)生了幾何級數(shù)的變化，其內(nèi)部控體系必須建立在有效管控模式基礎(chǔ)之上，確保集團(tuán)管控模式、母子公司治理、權(quán)責(zé)劃分、內(nèi)控流程制度、組織架構(gòu)的高度匹配性。
本課程中，中國最頂尖的管理咨詢專家將與您探討：
ü 中國企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)落地失效的原因是什么？
ü 如何有效預(yù)防內(nèi)控體系建設(shè)淪落為外部審核通過、索證的工具?
ü 如何理解大型企業(yè)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)落地首先需要思考集團(tuán)管控模式？
ü 如何通過母合效應(yīng)、治理模式、權(quán)責(zé)劃分來解碼集團(tuán)管控模式？
ü 如何優(yōu)化內(nèi)控的流程與制度，梳理總部與分子公司的組織架構(gòu)？
ü 如何將風(fēng)險(xiǎn)識別、預(yù)防、處理等機(jī)制與內(nèi)控流程有效對接？
ü 如何遵循不相容職務(wù)分離原則進(jìn)行崗位設(shè)置，分解崗位職責(zé)與任職要求？
ü 如何設(shè)計(jì)分子公司績效考核指標(biāo)，落實(shí)分子公司戰(zhàn)略執(zhí)行的責(zé)任機(jī)制？
ü 如何將各階段輸出文件與內(nèi)控體系文件規(guī)范要求相契合？
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課 程 收 益 |
ü 了解中國企業(yè)內(nèi)控體系無法落地的根本原因
ü 對標(biāo)分析國際與國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)集團(tuán)公司管理最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
ü 與最頂尖的管理咨詢專家進(jìn)行思想碰撞和交流
ü 掌握集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)落地實(shí)施方法、步驟與工具
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課 程 大 綱 |
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集團(tuán)公司內(nèi)控體系落地實(shí)施（時(shí)間安排：12小時(shí)） |
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第一部分 中國企業(yè)內(nèi)控體系落地實(shí)施的巨大挑戰(zhàn) 1. 中國企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)落地實(shí)施的挑戰(zhàn) 案例分析：M酒業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)落實(shí)實(shí)施案例啟示 2. 中國企業(yè)內(nèi)控體系失效的根本原因 案例分析：某集團(tuán)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理-淪落為索證的工具 3. 集團(tuán)公司與單體公司內(nèi)控體系建設(shè)的差異 4. 集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)落實(shí)實(shí)施七步法 最佳實(shí)踐：華潤集團(tuán)6S集團(tuán)管控體系 |
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第二部分 集團(tuán)管控模式與內(nèi)控診斷 1． 認(rèn)識集團(tuán)管控模式？不同類別集團(tuán)管控模式總結(jié) 2． 不同類型集團(tuán)管控模式運(yùn)作特點(diǎn)與優(yōu)缺點(diǎn) 最佳實(shí)踐：GE公司、洛克希德-馬丁、上海國盛、寶鋼集團(tuán)、沙鋼集團(tuán)管控模式設(shè)計(jì) 分小組討論：管控模式設(shè)計(jì)案例討論 3． 集團(tuán)管控模式與內(nèi)控診斷的主要方法與工具 3.1問卷調(diào)查法；3.2一對一訪談法；3.3資料調(diào)閱法；3.4現(xiàn)場診斷法 4． 集團(tuán)管控模式類別劃分在操作局限分析與突破方法 集團(tuán)管控模式解碼公式：管控模式=母合分析+治理+權(quán)責(zé)劃分 |
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第三部分 總部價(jià)值創(chuàng)造與功能定位 1. 什么是母合分析？母合分析基本概念與意義？ 2. 母合分析的兩大操作步驟（總部價(jià)值創(chuàng)造與功能定位）？ 3. 集團(tuán)公司總部價(jià)值創(chuàng)造分析的三大要點(diǎn) 3.1管理業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)； 3.2挖掘子公司經(jīng)營潛力； 3.3整合戰(zhàn)略資源。 最佳實(shí)踐：華潤集團(tuán)的總部價(jià)值創(chuàng)造的思考 4. 不同類型集團(tuán)管控模式下的組織功能定位 |
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第四部分 母子公司治理模式設(shè)計(jì) 1. 集團(tuán)與單體公司在治理模式思考上的差異？ 2. 子公司管控目的與股權(quán)結(jié)構(gòu)分析 3. 母子公司治理層次的劃分 4. 上市公司董事會(huì)控制 案例分析：境外上市公司控制權(quán)分析 5. 診斷分析、母合分析、治理模式設(shè)計(jì)輸出文件成果 |
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第五部分 母子公司內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分 1. 不同內(nèi)控模式下內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分的總體特征 2. 戰(zhàn)略與投資決策內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分 3. 財(cái)務(wù)審計(jì)內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分 4. 人力資源內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分 5. 企業(yè)文化與品牌內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分 6. 風(fēng)險(xiǎn)管控內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分 7. 供應(yīng)鏈內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分 課堂互動(dòng)：內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分表填寫 8. 母子公司內(nèi)控權(quán)責(zé)劃分輸出文件成果 |
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第六部分 內(nèi)控流程制度與組織架構(gòu)優(yōu)化 1. 管控模式與內(nèi)控流程制度之間的關(guān)系 案例：空客公司管控模式與內(nèi)控流程制度不匹配的失敗——A380 2. 流程制度與集團(tuán)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)四步法 2．1第一步 內(nèi)控流程調(diào)研 2．2第二步 內(nèi)控流程規(guī)劃 2．3第三步 內(nèi)控流程與組織優(yōu)化設(shè)計(jì) 2．4第四步 內(nèi)控流程制度與組織實(shí)施切換 3. 集團(tuán)組織架構(gòu)設(shè)計(jì) 管控模式與組織架構(gòu)類別、集團(tuán)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)原則 4. 內(nèi)控流程制度與組織架構(gòu)設(shè)計(jì)輸出成果文件 最佳實(shí)踐：集團(tuán)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)案例 |
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第七部分 分子公司業(yè)績評價(jià)實(shí)施 1. BSC、KPI、MBO、OKR業(yè)績評價(jià)工具比較 2. 分子公司戰(zhàn)略地圖與BSC開發(fā)步驟 3. 分子公司業(yè)績指標(biāo)分解規(guī)則與操作技巧 4. 分子公司業(yè)績評價(jià)實(shí)施中應(yīng)當(dāng)注意的問題 5. 分子公司業(yè)績評價(jià)權(quán)重設(shè)計(jì)操作技巧 6. 分子公司業(yè)績評價(jià)計(jì)分規(guī)則與操作技巧 7. 分子公司業(yè)績評價(jià)與中高層短期激勵(lì)機(jī)制 8. 分子公司業(yè)績評價(jià)與中高層中長期激勵(lì)機(jī)制 最佳實(shí)踐：分子公司業(yè)績評價(jià)案例 |
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第八部分 內(nèi)控合規(guī)性文件的整合與編寫 1. 內(nèi)控框架與內(nèi)部操作手冊（總冊） 2. 內(nèi)控環(huán)境與內(nèi)控環(huán)境操作分冊（與流程手冊、組織與崗位、權(quán)責(zé)劃分表關(guān)系） 3. 風(fēng)險(xiǎn)評估與風(fēng)險(xiǎn)評估操作分冊、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫 4. 控制活動(dòng)與控制活動(dòng)操作分冊（財(cái)務(wù)、授權(quán)審批、資產(chǎn)管理、運(yùn)營分析、會(huì)計(jì)、預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、績效考核等流程制度） 5. 信息溝通與信息溝通操作分冊（情報(bào)收集、信息化、反舞弊、舉報(bào)投訴等內(nèi)控流程制度） 6. 內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部監(jiān)督操作分冊（內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)、專項(xiàng)監(jiān)督審計(jì)流程制度） 7. 內(nèi)控評價(jià)與內(nèi)控評價(jià)報(bào)告模板 8. 最佳實(shí)踐：內(nèi)控合規(guī)性文件整合案例 |
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答疑互動(dòng) |
