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近日，上海星瀚律師事務(wù)所企業(yè)內(nèi)控與反舞弊法律中心重磅發(fā)布《內(nèi)外勾結(jié)型串通投標(biāo)類舞弊行為數(shù)據(jù)分析報(bào)告》，聚焦內(nèi)外勾結(jié)型串通投標(biāo)類舞弊行為犯罪主體的實(shí)務(wù)認(rèn)定及特點(diǎn)、常見(jiàn)舞弊形式、受舞弊行為影響項(xiàng)目的主合同問(wèn)題分析等。

這一報(bào)告再次將采購(gòu)、招投標(biāo)、舞弊等字眼推到風(fēng)口浪尖，通過(guò)對(duì)全國(guó)近十年可公開查詢的裁判文書的檢索，相關(guān)案件數(shù)量自2014年起總體呈上升趨勢(shì)。該類舞弊行為在全國(guó)范圍皆有發(fā)生，常涉及企業(yè)核心管理崗位、工程部門核心崗位、招投標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)崗位。除串通投標(biāo)罪外，過(guò)半數(shù)以上同賄賂類犯罪相關(guān)，且可能涉及招投標(biāo)的全過(guò)程；此外，“關(guān)聯(lián)關(guān)系”是該類舞弊行為可識(shí)別的危險(xiǎn)信號(hào)，上述案例中，外部投標(biāo)人與內(nèi)部舞弊人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的案件占總案件數(shù)的二分之一。

招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下常見(jiàn)的供應(yīng)商選取機(jī)制之一，需遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，通過(guò)充分有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取最適合該項(xiàng)目的供應(yīng)商，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)者和投標(biāo)者互利共贏的局面。然而，一些不法分子則通過(guò)圍標(biāo)、串標(biāo)、陪標(biāo)、輪標(biāo)、控標(biāo)等多種違法方式，對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行改頭換面，使看似公開、公平、公正的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，淪為不法分子的“唐僧肉”。

如果缺乏有效的合規(guī)管理，在采購(gòu)等各個(gè)環(huán)節(jié)往往會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

一、合規(guī)和合法的區(qū)別

1.         了解合規(guī)

什么是合規(guī)，什么是合法

在供應(yīng)鏈中談到的合規(guī)包含哪些方面

在采購(gòu)中談到的合規(guī)包含哪些方面

在可持續(xù)運(yùn)營(yíng)和社會(huì)責(zé)任中的合規(guī)包含哪些方面

2.         案例復(fù)盤

3.         課程練習(xí)

二、舞弊和合規(guī)的區(qū)別

1.         舞弊的定義

2.         舞弊的種類

3.         舞弊和合規(guī)的區(qū)別，需要關(guān)注的存在舞弊的信號(hào)

4.         要關(guān)注如何避免產(chǎn)生舞弊的可能性：內(nèi)部控制，你了解多少

5.         案例復(fù)盤：您認(rèn)為他（她）可能會(huì)有舞弊的機(jī)會(huì)嗎？

6.         課程練習(xí)

三、內(nèi)部控制和合規(guī)的關(guān)系

7.         內(nèi)部控制定義及由來(lái)

8.         安然事件的回顧

9.         什么是COSO 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架

10.     其他內(nèi)部控制框架

11.     內(nèi)部控制類型

12.     內(nèi)部控制需要關(guān)注的兩件事

13.     案例復(fù)盤知己知彼---了解內(nèi)部控制，更有利于實(shí)現(xiàn)合規(guī)

14.     課程練習(xí)

四、采購(gòu)合規(guī)-采購(gòu)員的盔甲及管理者的堵漏工具

1.         為什么說(shuō)采購(gòu)需要從“要我合規(guī)”到“我要合規(guī)”

2.         采購(gòu)要合規(guī)，其次是要將風(fēng)險(xiǎn)管理融入全流程

3.         簽署合同種最重要的合規(guī)是什么

4.         采購(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)的角色

5.         采購(gòu)運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)

   采購(gòu)運(yùn)營(yíng)中內(nèi)控和合規(guī)

   記錄的重要性

   不相容的職責(zé)必須進(jìn)行分離

  需求管理中的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)

  供應(yīng)商選擇中的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)

  招投標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)

  訂單和合同中的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)

6.         案例復(fù)盤

7.         課程練習(xí)

五、環(huán)境社會(huì)及公司治理（ESG）的合規(guī)性及其他需要注意的國(guó)際法和通則

1.         什么是ESG

2.         哪些屬于ESG的合規(guī)

3.         信息安全的重要性

4.         其他需要注意的國(guó)際法和其他通則

5.         案例復(fù)盤

6.         課程練習(xí)

講師介紹：尹老師

現(xiàn)任職于：安利（中國(guó)）日用品有限公司供應(yīng)鏈策略采購(gòu)經(jīng)理

?  經(jīng)歷：曾在內(nèi)審領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)13年，涉及制造業(yè)、零售業(yè)、快消行業(yè)，范圍包含離任審計(jì)、經(jīng)營(yíng)審計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和調(diào)查。研究合規(guī)的生涯十分之豐富多彩，當(dāng)過(guò)從“談虎色變”的“警察”，也曾經(jīng)轉(zhuǎn)型為“未雨綢繆”的“內(nèi)部控制咨詢師”。

目前已在供應(yīng)鏈深耕多年，熟悉促銷品采購(gòu)、MRO、工程裝修采購(gòu)等間接采購(gòu)領(lǐng)域。